أفضل 5 هيئات تنظيمية للفوركس في العالم 2021.

تخضع تجارة الفوركس لسلطات تنظيمية صارمة من دول مختلفة على مستوى الدولة. كل بلد لديه وكالة تنظيمية عامة تشرف على تشغيل الأشياء في سوق الفوركس والمال. تعمل هذه الوكالات كهيئات إشرافية لضمان امتثال المشاركين للوائح المحلية وترخيص الوسطاء الذين يلعبون وفقًا للقواعد المنصوص عليها. اكتشف المزيد من موقعنا قائمة وسطاء الفوركس حسب البلد.

كما أن السلطات التنظيمية مسؤولة أيضًا عن إعادة تقييم الوسطاء المرخّصين وإخضاعهم لسلسلة من عمليات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والتشغيل الذي يفي بمعايير الصناعة. 

يوفر تداول العملات الأجنبية (FX) إمكانات ربح واسعة للتجار والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، بقدر ما يتعلق الأمر بالكثير من إمكانات الربح ، فإنه يجذب انتباه العناصر التي ترتكب أنشطة فاسدة وغير شريفة.

أفضل منظمي وسطاء الفوركس في العالم:

  • هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) - امريكا
  • جمعية العقود الآجلة الوطنية (NFA) - امريكا
  • السلطة السلوك المالية (FCA) - UK
  • الهيئة العامة للرقابة السوق المالية السويسرية (FINMA) - سويسرا 
  • لجنة الاوراق المالية والبورصات بقبرص (CySEC) - قبرص
  • هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) - أستراليا

ونتيجة لذلك ، فإن سوق العملات الأجنبية مليء بالكثير من وسطاء الفوركس الذين يهدفون إلى تحقيق ربح من القيام بأنشطة غير منظمة. 

هذا جعل المنظمين ينخرطون في رقابة أكثر صرامة في جميع أنحاء صناعة الفوركس بأكملها. إن فرض اللوائح الأكثر صرامة بالإضافة إلى المتداولين الأذكياء يجعلون وسطاء غير منظمين للحصول على تنظيم أو إنهاء عملياتهم. 

وبالتالي ، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب أن تضعه في اعتبارك متداول فوركس عند تحديد وسيط تداول العملات الأجنبية للتداول في منصة التداول الخاصة به هو ما إذا كان مرخصًا ومدى سمعة الشركة / المؤسسات التي رخصت بها.

يشير ترخيص الوسيط إلى الوكالات التنظيمية للفوركس التي تشرف على أنشطتها التجارية. نظرًا لعدم الاعتراف بهذه التراخيص وتقييمها على قدم المساواة ، من المهم للغاية أن يعرف الوسطاء الجدد كيف تختلف هذه الهيئات التنظيمية المختلفة عن بعضها البعض.  لقد قدمنا ​​أفضل خمس هيئات تنظيمية في هذه المقالة للمساعدة في اتخاذ قرارات التداول والاستثمار الخاصة بك.

5 أفضل منظمات الفوركس

1

هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)

CFTCتمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق مالي على مستوى العالم ، وتعد تجارة العملات الأجنبية مجرد عنصر واحد من مكوناتها. وتفرض الولايات المتحدة أيضًا القوانين الأكثر صرامة في سوق الفوركس. 

تخضع أنشطة تداول العملات الأجنبية ذات الرافعة المالية الزائدة في الولايات المتحدة لسيطرة الولايات المتحدة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). تم إنشاء هذه الوكالة في عام 1974 لحماية تجار السلع والعقود الآجلة. 

كما أنهم يحمون متداولي الفوركس لأن العقود المستقبلية تشمل سوق العملات. منذ وقت الإنشاء وحتى الوقت الحالي ، مرت CFTC بالعديد من التحولات في محاولة لتعزيز شروط التداول وتطوير ساحة لعب متساوية لجميع المشاركين في السوق. 

تنشر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تقرير التزامات المتداولين (COT) كل يوم ثلاثاء

الايجابيات

  •    اللوائح الصارمة ل CFTC جيدة بشكل عام للمواطنين الأمريكيين.
  •    إنها جهد حكومي جاد للحفاظ على الموارد المالية للتجار والمستثمرين الأمريكيين.
  •    فهي تحمي التجار والمستثمرين من الاحتيال والتلاعب والممارسات المسيئة.

سلبيات

  • إن تعدد هذه الأنظمة وقواعدها الصارمة ليست دائما مثمرة كما هو متوقع ، حيث أنها تجبر العديد من الأمريكيين على الابتعاد عن تداول الفوركس بالطريقة التي ينتهجها مواطنو دول العالم الأخرى.

2

جمعية العقود الآجلة الوطنية (NFA)

NFA هي ثاني أكبر مؤسسة تشرف على الامتثال التنظيمي في الولايات المتحدة. وهي منظمة ذات تطبيق ذاتي واسعة النطاق تم تطويرها عام 1982 لتنظيم سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. تعمل NFA بشكل مستقل عن الحكومة وهي منظمة ذاتية التمويل لا تعتمد على ضريبة المواطنين. تتم مراقبة أنشطة NFA من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن صناعة العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

أفضل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) بمثابة امتداد لـ CFTC ويشرف على الامتثال الصارم لسماسرة الفوركس للمعايير المالية. قامت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) بخفض الحد الأقصى مؤخرًا الرافعة المالية لحساب تداول الفوركس تصل إلى 500: 1 أو 1000: 1 إلى رافعة مالية منخفضة تصل إلى 50: 1 وافتح أبواب الأعمال فقط للمشاركين المؤهلين في السوق. لا يمكن لأي شركة أن تعمل في السوق المستقبلية دون أن تكون عضوًا في NFA ، وأن يتم فحصها من قبل المنظمة والامتثال لمعايير ولوائح NFA.

الايجابيات

  •    تزيد القواعد واللوائح المفروضة من نزاهة السوق وتخدم كحقل متساو للمستثمرين وجميع المشاركين.
  •    الإطار التنظيمي المالي في الولايات المتحدة هو أحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم.
  •    القوانين تؤدي إلى حلول أسرع للمنازعات. تقوم NFA بإرسال صور رقمية لبطاقات بصمات الأصابع إلى FBI للسماح بإجراء فحوصات خلفية أسرع وتقليل أوقات التسجيل.
  •    يزيد البروتوكول التنظيمي الأمريكي من الشفافية في الصناعة مع متطلبات شركات وساطة الفوركس الأمريكية بالإفصاح عن مجموعة من المعلومات التي تتضمن عدد الحسابات في قاعدة بياناتها ومدى ربحية المتداولين.
  •     لقد أوجد الإطار التنظيمي الأمريكي سوقًا منظمة وشفافة للغاية تحاكم الوسطاء المتعثرين.

سلبيات

  •    يتم منع العديد من اللاعبين الأجانب من دخول تجارة العملات الأجنبية في الولايات المتحدة.
  •    تُمنع شركات السمسرة والأفراد من دون اللوائح المطلوبة من NFA و CTFC من التماس المواطنين الأمريكيين أو الاقتراب منهم. وتمشيا مع هذا ، تعرض العديد من المواقع الإلكترونية تحذيرات للزوار الأمريكيين لتنبيههم إلى حقيقة أن محتوى المواقع ليس للمقيمين في الولايات المتحدة.
  •    أجبرت القواعد الصارمة بعض السماسرة على مغادرة السوق الأمريكية بسبب نقص رأس المال الكافي للامتثال لمتطلبات رأس المال العالية التي حددتها NFA.
  •    هذا يحد من اختيار الولايات المتحدة من السمسرة المتاحة لمواطني الولايات المتحدة.
  •    ويفتح المقيمون في الولايات المتحدة حسابات FX / CFD سراً حول العالم دون الإبلاغ عن النشاط إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ويتعارض مع نصيحة NFA.

3

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أو FSA (هيئة الخدمات المالية)

على الرغم من زيادة اللوائح في السوق الأوروبية في الآونة الأخيرة ، لا تزال أوروبا أفضل منطقة في العالم صديقة لسماسرة الفوركس مع التأكد في الوقت نفسه من أن أموال المتداولين آمنة. وبالتالي يسعى السماسرة الذين ليس لديهم هيئة تنظيمية محلية للحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي في ظل البيئة المواتية.

بصرف النظر عن اللوائح الموحدة التي يجب أن تلبيها الدول الأعضاء مثل تلك المنصوص عليها في MiFID ، فإن جميع الدول الأعضاء لديها هيئات تنظيمية محلية خاصة بها مع القواعد واللوائح. المملكة المتحدة على سبيل المثال تتبنى وتدمج الممارسات المبتكرة لتنظيم صناعة العملات الأجنبية المحلية الخاصة بها. المملكة المتحدة السلطة السلوك المالية (FCA) مسؤول عن التنظيم والإشراف والتحقيق وإنفاذ اللوائح التي توجه السوق المالية ، والتي تشمل صناعة العملات الأجنبية.

MiFID لتقف على توجيه الأسواق في الأدوات المالية. تم تطبيقه في الاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2007 ولكن تم تعديله عدة مرات بما في ذلك MiFID II الأخير. يُعد MiFID عرضًا لالتزام الاتحاد الأوروبي بـ "سوق حرة" للخدمات المالية مما يسهل على السماسرة في دولة واحدة مزاولة الأعمال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما تحدد أيضًا الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والفصل الإلزامي لأموال العملاء والشركات لحماية المتداولين.

يحدد MiFID أيضا الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والفصل الإلزامي لأموال العميل والشركة ، يمكن للسمسار المنظم في قبرص أن يأخذ عملاء من المملكة المتحدة دون الحصول على رخصة تنظيمية إضافية في المملكة المتحدة.

تستفيد المملكة المتحدة من استراتيجية التكلفة مقابل الفائدة لصياغة لوائح الفوركس الخاصة بها. مبدأهم في الابتكارات يفضّل بنية مجدية وليست مفرطة التقييد مثل تلك الخاصة بالهيئات التنظيمية الأمريكية.

يجب أن يلتزم جميع الوسطاء الخاضعين للرقابة المالية الأمريكية FCA لوائح ESMA الجديدة

الايجابيات

  •    تفتح المملكة المتحدة أبوابها للمشغلين والتجار الدوليين ، وتتمتع بسوق تنافسي للغاية.
  •    سوق الفوركس في المملكة المتحدة صديق للمشغلين في الخارج.
  •    قامت الهيئة التنظيمية بتطوير برنامج صندوق ضمان حكومي بحد أقصى قدره 50,000 جنيه ليكون بمثابة حماية تأمين للتجار والمستثمرين الذين يواجهون مشاكل مالية أثناء التداول في السوق.
  •    هذه اللائحة مفيدة لجميع مشغلي FX وأصحاب المصلحة.
  •    مفتوح لعمليات الوساطة المالية
  •    باب سوق الفوركس مفتوح للمشاركين في جميع أنحاء العالم بقدر ما لديهم ترخيص أوروبي.
  •    يمكن للسمسرة المرخصة في أي جزء من أوروبا أن تعمل وتطلب عملاء من أشخاص في المملكة المتحدة

سلبيات

  •    إحدى العقبات الرئيسية أمام المستثمر الأمريكي هي أن عقود الفوركس الفورية ليست مؤهلة للاستثمارات بموجب قانون الخدمات المالية والأسواق وليست بموجب مدونة قواعد سلوك السوق الصادرة عن FCA.
  •    لا تعتبر اللوائح التنظيمية في المملكة المتحدة صارمة مثل نظام الولايات المتحدة ، ومن الممكن أن نرى وسيطًا يوفر رافعة 200: 1 ، على سبيل المثال.

4

هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)

يعد النظام المالي السويسري واحدًا من أكثر الأنظمة الموثوق بها على مستوى العالم. ومع ذلك ، لا تصنف صناعة الفوركس الأكثر أمانًا في العالم كما تم الكشف عنه من خلال سيناريو 2009 Crown. 

دفعت الفضيحة الحكومة السويسرية إلى تفويض اللجنة المصرفية الفيدرالية السويسرية (SFBC) لمحاربة وتنظيم تداول العملات الأجنبية في سويسرا. هذا أدى إلى إنشاء هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية ('FINMA)

تنسق FINMA في سويسرا بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية في البلدان الأخرى وتعمل كبنوك متعددة في جميع أنحاء العالم. مطلوب قدر صارم وكبير من بيانات الاعتماد للوسيط للتأهل لفتح حساب في الدولة. يجب أن تلتزم عمليات الترخيص بالمعايير المصرفية الصارمة.

الايجابيات

  • اللائحة صارمة وتضمن سلامة حساب المتداولين

سلبيات

  • وتغلق اللوائح الصارمة الباب على الوسطاء والتجار المهتمين الذين قد لا يستوفون الشروط.
  • دوكاسكوبى
  • Swissquote الضفة

5

مرخصة (لجنة الاوراق المالية والبورصات قبرص)

لا تزال قبرص هي الوجهات الرئيسية لسماسرة الفوركس في الأسواق المالية الكبيرة في الشرق الأوسط. يعمل كبوابة في بوابتهم إلى أوروبا لأنه يجعل من السهل على السماسرة الحصول على رخصة تنظيمية للعملات الأجنبية. قبرص هي مركز فوركس إقليمي واحد من أفضل الوجهات في العالم للفوركس.

تعمل CySEC ، وهي الهيئة التنظيمية المالية في قبرص تحت مظلة اللوائح الأوروبية MiFID. ومع ذلك ، فقد جذبت العديد من شركات الفوركس الأجنبية التي ترغب في الاستفادة من اللوائح الضوئية الموجودة في المنطقة. بل هو أيضا للشركات للحصول على ترخيص دون الحاجة إلى الوفاء بالمتطلبات الصارمة للمنظمين المالية الأوروبية الأخرى.

مرخصة (لجنة الاوراق المالية والبورصات قبرص) هي الهيئات التنظيمية الرئيسية. CySEC هي وكالة ذات سمعة طيبة وجديرة بالثقة وهي السلطات القضائية المفضلة لكثير من شركات فوركس CySEC.

يجب على جميع الوسطاء الخاضعين للرقابة من CySec الامتثال اللوائح الجديدة للهيئة.

 

الايجابيات

  •    تعمل CySEC بالعناية الواجبة بالسماح للوسطاء المؤهلين فقط بالحصول على ترخيصهم من البلاد للعمل في السوق الأوروبية.
  •    متطلبات الحد الأدنى لرأس المال تجعل دخول السوق سهلاً للوسطاء.
  •    أنها تضمن سلامة العملاء عن طريق تعديل وتحديث اللوائح على فترات.
  •    ضمانات حساب التجار والمستثمرين من الأنشطة الاحتيالية.
  •    عرض حماية رؤوس أموال المتداولين مع المجموعة القصوى في منطقة الاتحاد الأوروبي البالغة $ 100,000.

سلبيات

  • والتنظيم القائم أقل صرامة مما قد يخلق ثغرات لعناصر إجرامية لدخول السوق.

لوائح وسيط الفوركس

التنظيم المالي الفعال يعطي متداولي الفوركس راحة إضافية. 

إذا لم تكن هناك هيئات تنظيمية كهذه ، فإن المحتالين في سوق الفوركس سيكونون خارجين عن السيطرة وسيظهر الكثير من السماسرة عديمي الضمير الذين يهدف فقط إلى الاحتيال على المتداولين. 

ومع ذلك ، حتى مع اللوائح المناسبة ، فإن سماسرة الفوركس الراسخين من وقت لآخر ينخرطون في أنشطة احتيالية لخداع التجار.

لذلك ، يجدر فحص ترخيص الوسيط قبل التسجيل للحصول على حساب تداول للتأكد من أن استثمارك يبقى آمنًا. التداول مع وسطاء الفوركس الخاضعين للرقابة في أي من هذه السلطات الخمس ذات السمعة الطيبة ، CFTC و NFA و FCA و FINMA و CySec يضمن أمان أموالك. 

تتمثل الفوائد الرئيسية للوكالات التنظيمية في أنها تساعد على توحيد الطريقة التي يتم بها التعامل مع تجار الفوركس وضمان الأسواق العادلة وسلامة أموالهم المستثمرة. 

قائمتنا الكاملة لمنظمي وسطاء الفوركس ذوي التصنيف العالي من جميع أنحاء العالم هم:

  • أسيك - هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (استراليا)
  • هيئة الرقابة المالية الاتحادية - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ألمانيا)
  • جزر فيرجن البريطانية - لجنة الخدمات المالية (جزر فيرجن البريطانية)
  • CFTC - لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
  • CySec - لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (قبرص)
  • FCA - سلطة السلوك المالي (المملكة المتحدة)
  • FFMS - خدمة الأسواق المالية الفيدرالية (روسيا)
  • FINMA - هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (سويسرا)
  • FMA - هيئة السوق المالية (النمسا)
  • هيئة الرقابة المالية - وكالة الخدمات المالية (اليابان)
  • FSB - مجلس الخدمات المالية (جنوب افريقيا)
  • FSC - لجنة الخدمات المالية - (موريشيوس)
  • IFSC - لجنة الخدمات المالية الدولية (بليز)
  • FSP - مقدم الخدمة المالية النيوزيلندي (نيوزيلندا)
  • ISA - هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (إسرائيل)
  • MFSA - هيئة الخدمات المالية في مالطا (مالطا)
  • NFA - الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
  • محلي - مصرف أبوظبي المركزي (الإمارات العربية المتحدة)
  • VFSC - لجنة الخدمات المالية بفانواتو (فانواتو)

هيئات تنظيم الفوركس الأعلى مرتبة